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                高鸿股份:关于公司董事长、董事辞职及补选董事长、职工代表董事的公告

                2022/4/29    关键字:投资,理财,51理财,网贷    来源:原创

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                  证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2022-063

                   大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于公司董事长、董事辞职及补选董事长、职工代表董事的公告

                   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

                   大唐高鸿数据网络技术股份有限公司(以下简称:“公司”)董事会于 2022年 4 月 28 日收到公司董事长、董事付景林先生,董事曹秉蛟先生提交的书面辞职报告。鉴于公司自 2021 年 12 月起不再为大股东电信科学技术研究院有限公司(以下简称:“电信科研院”)的合并报表企业,为保障电信科研院在公司中权益的行使,付景林先生辞去电信科研院推荐的公司董事职务,后续电信科研院将推荐其他董事候选人。曹秉蛟先生因工作调整原因辞去本届董事会职工代表董事职务。同期经公司职工代表大会执委会酝酿,付景林先生作为职工代表董事候选人提交职工代表大会选举。

                   公司董事会对付景林先生、曹秉蛟先生在任职期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

                   针对董事长辞职,独立董事发表意见如下:

                   经核查,付景林先生本次辞去电信科研院推荐董事职务属工作调整,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,付景林先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效;我们认为,付景林先生的辞职不会对公司董事会正常运作及公司日常生产经营活动产生重大影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

                   付景林先生原定任期届满日期为 2023 年 10 月 11 日,截至本公告披露日,付景林先生持有公司股份 206,789 股。付景林先生承诺其持有的公司股份将严格按照《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定进行股份管理。

                   曹秉蛟先生原定任期届满日期为 2023 年 10 月 11 日,截至本公告披露日,曹秉蛟先生持有公司股份 464,240 股。曹秉蛟先生承诺其持有的公司股份将严格按照《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定进行股份管理。

                   2022 年 4 月 28 日,公司召开了 2022 年第二次职工代表大会,选举付景林先生、姚印杰先生为公司第九届董事会职工代表董事,任期与公司第九届董事会一致。同日公司召开了第九届董事会第二十六次会议选举付景林先生任公司董事长,任期与第九届董事会一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述职工代表董事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件。

                   因付景林先生已被选举为公司第九届董事会职工代表董事、董事长,其在董事会各专门委员会中的任职不做变动。

                   特此公告。

                   大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

                   2022 年 04 月 28 日 附件:付景林先生简历

                   付景林,男,1972 年 4 月出生,中共党员,正高级经济师,东北大学管理工程专业硕士毕业;北京大学高级管理人员工商管理硕士学位;现任高鸿股份公司党委书记、董事长、总经理。2003 年 05 月至今任公司党委书记、董事长;2003年 05 月至 2018 年 12 月及 2019 年 11 月至今任公司总经理;2015 年 03 月至今兼任大唐高新创业投资有限公司执行董事;2021 年 11 月至今兼任大唐高鸿智联科技(重庆)有限公司董事长。曾任邮电部电信科学技术研究院有限公司计财处主管;大唐电信科技股份有限公司财务部资金主管、投资发展部总经理、董事会秘书;高鸿新能源科技有限公司董事长。姚印杰先生简历

                   姚印杰,男,1972 年 1 月出生,2013 年 5 月至今担任江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司财务负责人,曾任高鸿恒昌科技有限公司北京分公司财务部经理,大唐高鸿信息技术有限公司财务一部经理、财务部经理;曾兼任大唐高鸿数据网络技术股份有限公司职工监事。

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